UPAY钱包官方网站（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事阐扬专业专长，，严格遵循《公司法》、、《证券法》、、《上市公司治理准则》、、《关于在上市公司成立独立董事制度的领导定见》、、《上市公司独立董事履职指引》等司律例定和有关政策，，当真推广《公司章程》和《公司独立董事制度》划定的有关职责，，审慎、、尽责、、诚信、、勤勉地发展工作，，并按划定对公司产生的关联买卖、、召募资金使用、、对外投资等重大事项颁发了客观、、公正的独立定见，，切实保险公司整个股东、、尤其是中小股东的权利。。2020年度履职情况如下：

一、、独立董事根基情况

公司第七届董事会由13名董事组成，，其中独立董事6名，，约占一半董事席位，，成员为朱光先生、、毛景文先生、、李常青先生、、何福龙先生、、孙文德先生和薄少川先生;其中，，薄少川先生为2020年新补充董事，，自2020年12月29日起在公司任职。。公司独立董事在矿业、、金融、、管帐、、司法、、治理等有关领域拥有丰硕的专业知识和从业经验。。

为进一步美满公司治理结构，，充分阐扬自身专业专长，，独立董事在董事会下设专门委员会中担任相应职务，，情况如下：

二、、出席会议及表决情况

2020年，，公司共召开4次股东大会、、31次董事会会议、、1次战术委员会会议、、7次审计与内控委员会会议、、3次提名与薪酬委员会会议，，独立董事会议出席情况如下：

公司整个独立董事致力做到亲自出席股东大会、、董事会及其专门委员会
；；因公务无法亲自出席董事会的独立董事，，均可能实时有效地委托其他独立董事出席并行使表决权。。在董事会及其专门委员会召开前，，独立董事可能按有关制度划定提前有效相识审议议题，，在会上可能当真钻研、、审议各项议题，，积极参加会商并提出定见或建议，，并以严谨的态度行使表决权，，充分阐扬独立董事的作用，，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，，切实守护了公司整体利益及中小股东利益。。

三、、独立董事参加董事会专门委员会工作情况

（一）董事会战术与可持续发展（ESG）委员会

2020年，，为进一步加强公司战术与可持续发展能力，，美满法人治理结构，，提升公司环境、、社会及管治（ESG）绩效，，公司董事会战术委员会改名为“战术与可持续发展（ESG）委员会”。。该委员会基于对全球经济与矿业局势、、公司新发展阶段钻研分析，，要求编制《公司五年（2+3）规划和2030年发展指标纲领》，，提出要在将来十年大幅度提升公司的全球主题竞争力和可持续发展能力，，力争到2030年实现“高技术效益型特大国际矿业集团”的战术总指标
；；全面对接国际尺度和国际准则，，钻研提出公司董事会自上而下的环境、、社会及管治（ESG）架构以及委员会工作细则修制订见，，拟定《公司生态环境
；；ふ策申明》、、《公司人力资源治理政策申明》等8项有关政策申明，，并形成有关议案提交公司董事会审议。。

（二）董事会审计与内控委员会

公司董事会审计与内控委员会严格遵循公司《董事会审计与内控委员会执行细则》勤勉尽职、、当真审慎发展各项工作。。2020年，，该委员会全面实现年度、、半年度和季度等定期汇报审核，，并充分阐扬独立审计机构安永审计职能，，出具书面审鉴定见和治理层改进定见，，助力公司董事会、、治理层职能落地。。

出格是在2019年度汇报审计中，，董事会审计与内控委员会与年审管帐师组织召开了三次沟通会：第一次会议在年审管帐师进场审计前召开，，会议确定了年审工作打算，，蕴含功夫进度、、工作铺排、、管帐政策、、审计关注的重点等
；；对年审工作提出年审管帐师要遵守独立、、客观、、公正和管帐审慎的准则，，确
；９苷市畔⒄媸敌
；；第二次会议在审计执行过程中召开，，会议听取了年审管帐师对审计过程中所发现问题的汇报，，通过充分沟通互换，，确保审计工作质量
；；第三次会议在年审管帐师就年报审计工作形成审计汇报初稿后召开，，会议对审计初稿进行审议，，并提出批改、、补充和改善的定见。。尔后，，审计与内控委员会进一步听取了公司治理层对年度出产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报，，当真审阅公司年度财政管帐报表及注明，，以为财政管帐报表的内容和体式切合中国证监会和公司股票上市地证券买卖所有关划定，，赞成将公司编制的财政管帐报表及有关资料提交董事会审议。。

（三）董事会提名与薪酬委员会

2020年，，董事会提名与薪酬委员会凭据董事会要求，，组织执行公司执行董事、、监事会主席和高管2019年度绩效查核工作，，并对其薪酬事项颁发了独立定见，，以为公司执行董事、、监事会主席、、高管2019年度领取的薪酬严格依照公司股东大会、、董事会审议通过的薪酬规划以及公司的有关制度进行查核、、兑现。。

除上述任事项外，，董事会提名与薪酬委员会在审阅公司2020年限度性股票激励打算的基础上，，重点就股权激励打算审议法式、、激励对象资格、、查核系统及指标设定等作了进一步相识询问和审核，，并颁发书面独立定见
；；在审阅第七届董事会独立董事候选人薄少川先生小我简历基础上，，就有关问题向有关人员作进一步相识询问，，并就其任职资格、、提名法式进行当真审核并颁发书面独立定见
；；对订正第七届董事、、监事及高管的薪酬和查核规划进行审核并颁发书面独立定见。。

四、、对关联买卖和对外担保等颁发独立定见

（一）关联买卖情况

公司独立董事严格依照《上市公司治理准则》、、《上海证券买卖买卖所股票上市规定》、、《公司章程》等制度要求，，审查公司日常出产经营活动中产生的关联买卖，，对该关联买卖是否客观、、定价是否合理、、是否会侵害公司（出格是中小股东）利益等方面进行评估，，做出独立判断，，颁发独立定见。。

2020年度，，独立董事对以下关联买卖事项颁发了独立定见：

1.2020年1月31日第七届董事会一时会议审议通过《关于阿舍勒铜业向五鑫铜业销售铜精矿组成持续关联买卖的议案》。。独立董事以为，，董事会在审议该关联买卖时，，表决法式合法有效
；；上述关联买卖依照通常贸易条款进行，，和大客户等供给合同相比，，价值按市场定价准则，，买卖条款平正合理，，体现了平正、、公正的准则，，不存在侵害公司和股东利益的行为，，对买卖双方及公司的整个股东都是有益的。。

2.2020年8月10日第七届董事会一时会议审议通过了《关于金鹰矿业存量股东告贷展期的议案》。。独立董事以为，，董事会在审议该议案时，，表决法式合法有效
；；本公司境外全资子公司金建环球为金鹰矿业提供的股东告贷按股权比例做出，，有关合同条款依照通常贸易条款进行，，且和金鹰矿业与其它股东签署的一致，，体现平正合理准则，，不存在侵害公司和其它股东利益的行为，，切合本公司及股东的整体利益。。

3．2020年12月29日第七届董事会一时会议审议通过了《关于调换关联买卖债权主体的议案》。。独立董事以为，，董事会在审议该调换事项时，，表决法式合法有效
；；上述调换事项为关联买卖债权主体的调换，，调换后债权主体仍为公司全资子公司，，关联买卖的其它内容维持不变，，不会对关联买卖的内容内容带来影响，，不存在侵害公司和中小股东利益的行为。。

（二）关联方资金占用及对外担保情况

凭据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的划定，，对公司2019年度关联方资金占用以及公司累计和当期对外担保情况进行了当真相识和审慎核查，，汇报期内公司没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况，，并以为各项担保推广了有关手续，，并严格节制了风险。。并对公司2020年度对外担保铺排进行了审慎核查，，以为公司以预计担保额度的大局进行审议并授权，，切合有关划定、、公司经营现实和整体发展战术，，不会侵害公司和股东的利益。。

（三）其他独立定见

独立董事基于独立判断的态度。怨竟蠥股可转换公司债券规划及有关议案，，2019年度利润分配规划，，2019年度召募资金存放与现实使用情况的专项汇报，，2019年度计提资产减值筹备，，第一期员工持股打算存续期展期，，收购西藏巨龙铜业50.1%股权，，将来三年（2020-2022年度）分红回报规划，，上次召募资金使用情况汇报等事项颁发独立定见
；；

审议公司《2019年度内部节制评估汇报》，，并颁发了独立定见。。公司礼聘的安永华明（特殊通常合资）管帐师事务所已对公司财政汇报有关内部节制有效性进行了审计，，出具了尺度无保留定见审计汇报。。

五、、独立董事的其他工作

（一）多渠道相识把握公司及权属企业情况

公司独立董事高度关注企业依法合规经营、、安全出产、、环境
；；さ确矫媲榭觥。2020年，，受新冠疫情影响独立董事昔时度深刻项目建设运营一线的频率较往年有所降落，，但依然克服难题到公司山西UPAY钱包官方网站等单元进行了实地领导，，同时借助多种渠道对公司及权属企业出产运营维持跟踪相识，，并以独立、、严谨、、科学的态度和敏感的风险意识，，客观公正地审视公司投资决策和运营治理情况，，提出建设性定见和建议，，助力公司稳重发展。。

（二）持续跟踪监督公司治理和重大事项

公司独立董事通过线上线下联系、、阅读董事会工作定期不定期汇报等多种大局，，与公司治理层出格是董事会秘书等有关人员持续加强充分沟通。。重点关注公司关联买卖、、对外担！、召募资金使用、、公家股东
；；ぁ、并购重组、、出产经营、、财政治理、、内部节制、、高管薪酬、、利润分配、、信息披露以及公开刊行A股可转换公司债券等重大投融资活动、、重大事项的进展情况，，股东大会、、董事会决定的执行与落实情况
；；外部市场环境变动对公司的影响以及媒体有关报道，，并实时向公司提出有关建议。。

六、、持续提升科学决策水平

2020年，，公司新任独立董事按要求获得上海证券买卖所独立董事资格，，同时独立董事持续更新和培厚履职尽责的专业知识和技术经营，，按要求积极参与上海证券买卖所进行的后续培训，，当真学习上市公司有关的司法、、律例和政策，，全面加强对《公司法》、、《证券法》及《上市公司治理准则》、、《企业内部节制》等制度律例学习钻研，，加深对上市公司美满法人治理结构、、加强规范运作